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原标题：广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的公告
证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-005
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保均为对合并报表范围内的控股（全资）子（孙）公司的担保。公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
为推进海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）不超过28,514.06万元金融机构贷款提供建设期担保。
一、担保情况概述
公司拟由东南粤水电在海南省临高县投资建设临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目，工程总投资35,642.58万元，该项目资本金占20%。为推进该项目的投资建设，东南粤水电拟向金融机构申请贷款不超过28,514.06万元，公司拟为该项目融资提供建设期担保，期限不超过10个月（自贷款办理之日起,实际期限以合同为准），采取连带责任担保方式。同时，项目运营期采用电费收费权质押担保。
2022年1月13日，公司召开的第七届董事会第二十一次会议以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案》，同意公司为东南粤水电提供上述担保，该担保事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1.名称：东南粤水电投资有限公司。
2.住所：海口市海甸二东路59号富祥花园第一层商场。
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2014年3月28日。
5.法定代表人：陈鹏。
6.注册资本：50,000万元。
7.经营范围：实业项目投资，能源投资开发，机电设备安装，电力设施承装、承修、承试、技术开发、咨询服务，劳务服务（劳务派遣除外），工程建设等。
8.东南粤水电的产权及控制关系。
9.东南粤水电不是失信被执行人。
10.东南粤水电最近一年又一期财务指标。
单位：万元
三、担保协议的主要内容
（一）担保金额：不超过28,514.06万元。
（二）担保方式：连带责任担保。
（三）担保期限：不超过10个月。
（四）担保协议签订情况：将于公司股东大会审议通过此担保事项后签订。
四、董事会意见
1.为保证东南粤水电业务的顺利开展，推进海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的建设，董事会同意公司为东南粤水电不超过28,514.06万元贷款提供担保。
2.公司董事会认为东南粤水电资产质量优良、经营情况良好、具备偿还债务的能力，且清洁能源发电前景广阔，本项担保风险可控。
3.东南粤水电为公司的全资子公司，东南粤水电未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额1,214,684.06万元（含本次审议的担保金额）,本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额551,890.88万元，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的150.30%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
六、备查文件目录
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2022年1月14日
证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-004
广东水电二局股份有限公司
关于投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）拟由全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南粤水电”）投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目，项目总投资35,642.58万元。
一、投资概述
公司拟由东南粤水电在海南省临高县投资建设临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目，本项目为农光复合项目，项目用地是海南省菜篮子工程用地，项目需配套建设农业大棚，面积约为500亩。工程总投资35,642.58万元，其中包含建设农业大棚1,215.14万元。
该项目资本金占20%，东南粤水电将根据该项目进展情况利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目于2021年7月取得《海南省企业投资项目备案证明》（项目代码：2107-460000-04-01-550530），获得海南省光伏建设指标；于2021年10月取得海南电网有限责任公司《关于同意临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目接入系统方案的函》（海南电网函〔2021〕281号），同意项目接入。
2022年1月13日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，以9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的议案》，该投资事项无需经股东大会批准。
该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体概况
1.名称：东南粤水电投资有限公司。
2.住所：海口市海甸二东路59号富祥花园第一层商场。
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
4.成立时间：2014年3月28日。
5.法定代表人：陈鹏。
6.注册资本：50,000万元。
7.经营范围：实业项目投资，能源投资开发，机电设备安装，电力设施承装、承修、承试、技术开发、咨询服务，劳务服务（劳务派遣除外），工程建设等。
8.东南粤水电的产权及控制关系。
9.东南粤水电不是失信被执行人。
三、投资项目基本情况
为了该项目的投资建设，东南粤水电聘请湖南动力源电力勘测设计有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目可行性研究报告》。该项目的基本情况如下：
1.项目建设地位于海南省临高县波莲镇美珠村，场址距临高县约3.5km，距离海口市区约58km，场址平均海拔高度约50m。场址中心坐标东经109.653°，北纬19.894°，场址比较平整。项目所在位置年太阳能总辐射量为5606.2MJ/m2，项目所在地属于太阳能资源很丰富等级（B级）。
2.项目规划装机规模60MW，采用540Wp单晶双面双玻组件132384块，一共分为19个子阵单元，19台3150kVA箱式变压器；根据国家能源局《光伏发电系统效能规范》（NB/T10394-2020），为了降低整体投资，充分利用取得的土地，该项目在直流侧进行容配比设置，通过计算采取1.2容配比系数，直流侧共包括19个3.15MW方阵，实际安装规模71.48736MW。新建一座110KV升压站。
3.本项目发电系统25年的总发电量约为223636.05万kWh，年平均发电量8945.44万kWh，首年无衰减有效利用小时数为1348h，25年等效利用小时数为1251.33h。
4.该项目工程建设总工期约为10个月，工程静态投资为34,957.42万元，单位千瓦静态投资为4,890.01元/kWp；工程动态投资为35,642.58万元，单位千瓦动态投资为4,985.86元/kWp。
5.该项目上网电价0.4298元/kWh（含税）。全部投资财务内部收益率为6.21%（税后），资本金财务内部收益率为8.63%（税后），投资回收期为12.73年，财务评价可行。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是为了拓展公司清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平。
光伏组件价格上涨、储能系统电芯的更换等可能导致项目投资成本增加的风险。
该项目建成投产后，预计将取得一定的经济效益，对公司及东南粤水电未来的经营业绩有一定的提升作用。
五、其他说明
截至目前，公司已建成投产的光伏发电项目总装机606.38MW，公司将及时披露该项目进展情况。
六、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2022年1月14日
证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2022-003
广东水电二局股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年1月7日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2022年1月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的议案》；
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投资有限公司投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目，项目总投资35,642.58万元。
详见公司于2022年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的公告》。
二、9票同意0票反对0票弃权审议通过《关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案》（本议案需提交股东大会审议）。
为推进海南省临高县粤水电波莲镇60MW农（菜篮子工程）光复合项目的投资建设，争取项目尽快投产运营，董事会同意公司为全资子公司东南粤水电投资有限公司不超过28,514.06万元金融机构贷款提供建设期担保。
该议案获出席董事会的三分之二以上董事并经全体独立董事三分之二以上审议同意并作出决议。
详见公司于2022年1月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的公告》。
公司股东大会通知将另行公告。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2022年1月14日
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