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仙桃PLC培训班文章内容：

华成工控:2021年第三次临时股东大会决议

时间：2021年11月15日 21:21:29 中财网

原标题:华成工控:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告编号：2021-061
代码：873553证券简称：华成工控主办券商：东莞证券

公告编号：2021-061
代码：873553证券简称：华成工控主办券商：东莞证券

深圳市华成工业控制股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年11月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汤勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2021年10月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数
9,300,101.0000股，占公司有表决权股份总数的31.0003%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；

公告编号：2021-061

公告编号：2021-061
公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监张小芬，副总经理冷丽列席了会议。


二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
年审计机构的议案》

1.议案内容：
深圳市华成工业控制股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构利安
达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“利安达事务所”）在执业过程中
坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。考虑公司业务发展的情
况和整体审计的需要，公司决定终止与利安达事务所的年度审计合作事项，公
司董事会提请股东大会同意改聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2021年度审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授
权公司管理层办理具体签约等事宜。


2.议案表决结果：
同意股数9,300,101.0000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于预计公司2022年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：
因公司日常经营需要，2022年度预计与关联方伯朗特机器人股份有限公
司发生交易金额不超过12000万元,交易类型为销售产品。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，交易行为是在公
平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。


2.议案表决结果：

公告编号：2021-0619,300,101.0000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


公告编号：2021-0619,300,101.0000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本
次股东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况
不涉及关联方回避表决情形。


三、备查文件目录
（一）《深圳市华成工业控制股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
（二）《深圳市华成工业控制股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。


深圳市华成工业控制股份有限公司
董事会
2021年11月15日



　 中财网

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