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北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2023年6月8日9：00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年6月2日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二二三年六月八日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-035
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2023年6月8日10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2023年6月2日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。公司制定的《商品衍生品交易管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确规定，总体风险可控。公司董事会审议本次开展商品期货期权套期保值业务的议案时，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及子公司开展商品期货期权套期保值业务相关事宜。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二二三年六月八日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-036
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于开展商品期货期权套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、投资金额：计划在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币780万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过4,000万元。
3、特别风险提示：套期保值业务存在固有的市场风险、市场流动性风险、技术及操作风险、政策及法律风险，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行套期保值操作，提醒投资者充分关注投资风险。
为规避铜等大宗原材料价格剧烈波动给北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营带来的不确定风险，公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及子公司继续开展商品期货期权套期保值业务，且在有效期限内任一时点保证金金额（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）合计不得超过人民币780万元，在上述额度内资金可循环使用；有效期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过4,000万元。公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起一年。保值品种仍只限于与生产经营相关的大宗原材料。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》第55条规定，本次期货期权交易以套期保值为目的，预计未来1年内动用的交易保证金上限不超过公司最近一期经审计净利润的50%，且任一交易日持有的最高合约价值不超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次期货期权套期保值业务在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、商品期货期权套期保值业务的目的和必要性
公司及子公司的主要产品中低压开关系列产品（中置柜、柱上开关、低压成套开关等）、配电变压器系列产品（美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等）等主要原材料（如铜）占生产成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司及子公司生产经营带来较大风险，公司及子公司持续盈利能力也将受到极大挑战。为规避铜价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定风险，控制公司及子公司生产成本，保证公司及子公司主营业务健康、稳定增长，公司及子公司有必要利用商品期货期权等衍生品市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司及子公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展套期保值业务。
二、预计开展商品期货期权套期保值业务的基本情况
1、保值品种：只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于铜等。
2、保值市场：上海期货交易所
3、保值数量：保值数量不超过实际生产需采购的数量的100%。
4、保值工具：期货、期权等。
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