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上海全筑控股集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2022-123
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十次会议于2022年12月5日以通讯方式举行。会议通知于2022年12月1日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的议案》
公司于2021年12月10日、2021年12月14日向华夏银行分别申请了2,000万元、13,000万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至2022年12月10日、2022年12月14日到期。
现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均展期至2023年12月8日，展期金额分别为1,480万元、13,000万元（合计14,480万元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商票质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司借款展期及子公司为公司提供担保的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于为控股子公司借款延期提供担保的议案》
2021年1月15日，全筑装饰与兴业银行签订《额度授信合同》，兴业银行同意授予全筑装饰人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限自2021年1月15日至2022年1月12日。同日，公司与兴业银行分别签订《最高额抵押合同》《最高额保证合同》，以自有房产为上述5,000万元的综合授信提供抵押及保证担保，担保金额为5,000万元，担保期限为债务履行期限届满之日后三年。2021年11月29日，全筑装饰与兴业银行签订《应收账款最高额质押合同》，为上述5,000万元的综合授信提供增信。2021年12月，全筑装饰分别与兴业银行签订三份《流动资金借款合同》，借款金额分别为2,000万元、2,000万元、1,000万元（合计5,000万元），借款期限均为合同签署之日起12个月。
现因全筑装饰所在地区受新冠疫情影响，未能及时办理借款展期，故先向兴业银行申请将上述借款均延期至2022年12月31日，延期金额分别为1,750万元、2,000万元、1,000万元（合计4,750万元）。原有的担保合同继续有效，包括公司提供的房产抵押担保及保证担保、全筑装饰以应收账款进行的质押担保。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于为控股子公司借款延期提供担保的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司监事会
2022年12月6日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2022-124
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司借款展期及子公司
为公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
● 本次担保金额及累计为其担保总额：本次子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）为公司在华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“华夏银行”）的借款展期继续提供担保，展期金额为14,480万元。截至本公告披露日，公司子公司累计向公司提供担保总额为59,500万元（含本次担保）。
● 本次担保无反担保。
● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。
一、借款展期及担保情况概述
公司于2021年12月10日、2021年12月14日向华夏银行分别申请了2,000万元、13,000万元流动资金借款，借款期限均为一年，分别至2022年12月10日、2022年12月14日到期。
现鉴于上述两笔借款即将到期，经公司向华夏银行申请，将上述两笔借款均展期至2023年12月8日，展期金额分别为1,480万元、13,000万元（合计14,480万元）。原有的担保合同继续有效，包括全筑装饰提供的连带责任保证担保、商票质押担保和名下房产抵押担保，以及公司以自有资产进行的抵押担保。该事项已经公司于2022年12月5日召开的第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过，由于该借款展期对应的担保金额已在年度担保预计额度范围内，故无需另行召开股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1. 名称：上海全筑控股集团股份有限公司
2. 注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461
3. 法定代表人：朱斌
4. 注册资本：53811.6633万人民币
5. 成立日期：1998年10月14日
6. 经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
7. 最近一年又一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
注：上述财务数据为单体报表口径
三、担保合同的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：债务履行期限届满之日后三年
担保金额：25,000万元
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