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宁夏青龙管业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2022-068
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司进行了监事会换届选举。
公司于2022年12月9日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案》。公司控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司提名柳灵运先生、董攀女士为第六届监事会非职工代表候选人（简历详见附件）。
公司监事会对上述候选人的任职资格进行了审查，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定。公司监事会同意将上述非职工代表监事候选人提交公司2022年第三次临时股东大会审议并采取累积投票制进行表决。
以上候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会成员仍将按照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事义务和职责。
公司对第五届监事会各位监事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁夏青龙管业集团股份有限公司
监事会
2022年12月9日
附非职工监事候选人简历：
1.柳灵运先生，1964年出生，中国国籍，硕士学位，工程师。1986年毕业于宁夏水利学校，对外经贸大学硕士学位。曾担任公司质控科科长、车间主任、甘肃矿区青龙管业有限责任公司总经理、南阳青龙管业有限责任公司总经理。2014年至今任公司副总经理，第五届董事会副董事长。
柳灵运先生未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本次会议召开之日，柳灵运先生持有公司股份205,201股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，高柳灵运先生不属于“失信被执行人”。
2.董攀女士，1989年5月出生，中国国籍，中国共产党党员、本科学士学位。2011年7月参加工作，先后在人力资源部和企管部工作。曾任公司第四届监事会职工代表监事，现任监事会主席、公司企管法务部副经理。
董攀女士未在宁夏青龙管业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网，董攀女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2022-065
宁夏青龙管业集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年12月2日以电子邮件的方式发出。
2. 本次董事会会议于2022年12月9日（星期五）9点30分在宁夏银川市金凤区亲水大街南海路13号银川先进技术融合创新中心A座8楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
3. 应出席本次会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中现场参会董事6人，董事路洪泉先生、独立董事黄玖立先生、独立董事王力先生以通讯表决方式参会。
4. 本次会议由公司董事长李骞先生召集并主持。公司监事董攀女士、任志超先生、陈桂秀女士，部分高管、拟任董事候选人和拟任监事候选人列席了本次会议。
5. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2022年修订）等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票表决与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
1.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
鉴于公司第五届董事会任期届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司决定开展董事会换届选举工作。公司董事会提名高宏斌先生、张敬泽先生、陈永伟先生、路洪泉先生、赵灵山先生、李骞先生为第六届董事会非独立董事候选人，上述候选人任职资格符合相关法律法规的规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。具体内容参见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-067)。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01《关于提名高宏斌先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
1.02《关于提名张敬泽先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
1.03《关于提名陈永伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
1.04《关于提名路洪泉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
1.05《关于提名赵灵山先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
1.06《关于提名李骞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
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